美国司法部周一(廿六日)刑事起诉中国企业丹东鸿祥实业公司及四名负责人,指他们涉嫌向北韩销售可发展核武材料,抵触联合国制裁决议,他们亦涉嫌合谋参与国际洗黑钱活动。美国财政部亦宣布,将公司及负责人列入制裁黑名单。
《华尔街日报》早前报道,中国丹东鸿祥实业涉嫌协助北韩发展核武,遭美国、中国调查,中方已冻结该公司及马晓红的部分资产。报道引述美国官员称,有证据显示马晓红及其公司协助北韩核项目,协助北韩避过联合国和西方制裁。
美韩研究机构早前发表研究报告指,自二O一一年至二O一五年九月,鸿祥实业与北韩的贸易额高达五亿三千万美元,涉及民用和军用货物,包括可用於研发核武的材料。研究人员分析,第三方供应商整理的海关数据,发现鸿祥实业向北韩提供可用於生产离心机的氧化铝,离心机是生产核武用浓缩铀的必要工具。
中国早前亦宣布,鸿祥实业因涉嫌经济犯罪而被调查。其创办人马晓红因涉及辽宁人大贿选案,而辞去省人大代表职务。
南韩《中央日报》早前报道,中国在今年三月,下令关闭被指违反安理会决议的北韩银行在中国的分行,但北韩光鲜银行驻丹东分行仍然继续运作,并一直与鸿祥实业秘密进行贸易贷款和汇款等业务。报道指中国当局亦知情,正调查光鲜银行丹东分行以及丹东二十多名海关和地方官员,指他们涉嫌为鸿祥实业提供方便。
此外,联合国自三月起对北韩实施更严格制裁,禁运名单中包括煤炭和铁等矿产,中国作为安理会成员国曾宣布禁止进口北韩的黄金、稀土和煤炭。不过,根据中国的官方资料,北韩中国第三大煤炭供应国。中国海关昨日公布的资料显示,八月份从北韩进口煤炭二百四十万吨,总值约一亿一千多万美元,创历史新高。